Posts Tagged ‘spălare de bani’

  • Se practică și în SUA. Frauda și spălarea de bani, 300 de miliarde de dolari pe an

    pe iun. 13, 15 • in America de Nord, Ultrascurte • cu Fără comentarii

    Un raport al Trezoreriei americane a scos la lumină faptul că frauda și splărea de bani reprezintă anula circa 300 de miliarde de dolari. Fraudele împotriva guvernului federal, în special declarațiile false de impozit care permit rambursări nejustificate, dar și declarațiile false de asigurare medicală pentru cei mai nevoiași și pentru vârstnici „sunt cel puțin de două ori mai mari” decât profitul realizat de piața drogurilor, se menționează în raport, preluat de Agerpres. Folosirea internetului pentru furtul de identitate a crescut amploarea și impactul acestor escrocherii. Numai traficul de droguri a generat circa 64 de

    Mai mult »
  • Blatter sfidează, în ciuda scandalului de corupţie. NU demisionează

    pe mai 28, 15 • in Analiză / Interviu, Extern - Box, Promo – portal, Recomandate • cu 1 Comentariu

    Preşedintele FIFA, Sepp Blatter, nu are nicio intenţie să demisioneze, în ciuda apelurilor la un astfel de gest după uriaşul scandal de corupţie la vârful forului fotbalistic internaţional, transmite BBC. Şeful UEFA, Michel Platini, i-a cerut lui Blatter să demisioneze. De asemenea, sponsori importanţi ai FIFA şi-au exprimat preocuparea în contextul investigaţiilor derulate de autorităţile din SUA şi din Elveţia. Printre cei ce susţin apelurile de retragere a preşedintelui FIFA se numără şi premierul britanic David Cameron. Sepp Blatter nu se află printre cele 14 persoane acuzate miercuri de autorităţile SUA pentru fraude şi spălare de

    Mai mult »
  • AREST PREVENTIV pentru Cocoş, Sandu, Niro şi Pinalti

    pe oct. 29, 14 • in Intern - Box, Promo – portal, Recomandate, Ultrascurte • cu 1 Comentariu

    Fostul ministru Gabriel Sandu, oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru (patron al grupului Niro) şi primarul din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan (foto, de la stânga la dreapta) au primit mandate de arest preventiv în dosarul licenţelor Microsoft. Curtea Supremă a luat decizia în noaptea de marţi spre miercuri, după ce inculpaţii au fost reţinuţi de procurori încă de luni, la capătul unor audieri-maraton la sediul central al DNA. Dorin Cocoş, Nicolae Dumitru şi Gheorghe Ştefan sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani, iar Gabriel Sandu, ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii

    Mai mult »
  • Din nou, spălare de bani! Turcescu publică documente despre ”filiera elvețiană” pe axa GRIVCO-Intact

    pe sept. 4, 14 • in Intern - Slider, Promo – portal, Recomandate • cu 1 Comentariu

    Jurnalistul Robert Turcescu publică pe blogul personal o corespondență între Sorin Pantiș (omul lui Dan Voiculescu, condamnat la șapte ani de închisoare în afacerea ICA), Camelia Moletta (”filiera elvețiană”) și Oana Duca (CoNAS), care probează legăturile financiare pe axa Elveția-România (bugetul de stat) care au guvernat afacerile lui Dan Voiculescu. Moletta este arestată în Elveția pentru operațiuni de spălare de bani, aceeași acuzație pentru care a fost deja condamnat Dan Voiculescu la zece ani de închisoare în afacerea ICA. ”Aceasta corespondenta arata legaturile pe care le-am devoalat in mai multe rinduri dintre oamenii lui Voiculescu

    Mai mult »
  • Rise Project: Unul din tinerii miniștri ai lui Ponta, implicat într-o rețea de spălare de bani

    pe apr. 29, 14 • in Recomandate, Ultrascurte • cu Fără comentarii

    Florin Jianu, unul din tinerii miniștri ai Guvernului Ponta, titularul portofoliului Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM), Mediului de Afaceri şi Turismului, este implicat în rețeaua de spălare de bani anchetată de procurorii DIICOT în dosarul “Cosma-Păvăleanu”, scrie Rise Project

    Mai mult »
Scroll to top